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周大生珠宝股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年12月8日报送)_周大生(A14654)

典范:纯朴的总工夫消费:手写本。 贴壁纸形成化:手写本

周大胜宝石库存直达的火车或汽车公司高音部裸体发行自有本钱招股说明书(申报稿2014年12月8日屈服)

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公报日期:2014-12-19

周大胜宝石库存直达的火车或汽车公司

(罗湖区,深圳,北锦庄园,301)

高音部裸体募股和上市

招股说明书

保 荐 人:

主寄销品去市场买东西额商:

广东省广州市星河区星河北路183-187号大都会平方的43楼

(4301-4316房)

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同样成绩的摘要

发行自有本钱典型: 人民币权益股(A股) 每股面值: 元

发行股数: 不超越7,900万股 每股发行价钱: 元

估计发行日期: 年 月 日 上市的使结合市: 深圳使结合市

发行后总公平: 不超越48,000万股

周的花费、Kim Dae赢了无怨接受:该公司是地面发行人的高音部裸体发行而发行的。

发行人的比成为搭档将由我国发行和贩卖。,发行人名单

自日期之日起三十六月内,不得导演让或付托另东西导演行政机关公司

直接拥有发行人自有本钱,发行人去甲回购比库存。。上市6后发行人

发行人自有本钱陆续20个市日的结算为,或上市后

6个月底结算少于发行价。,发行人自有本钱的锁活期自动行为延伸。

6个月。

泰国有花费无怨接受。:本包起来进取心发行人名单自日期之日起三十六月内,不转

容许或许付托另东西导演或许导演行政机关发行人自有本钱

份,发行人去甲回购比库存。。上市6后发行人个月内如发行人自有本钱

陆续20个市日结算少于发行价,或上市后6个月端子结算低

发行前自有本钱

于发行价,本包起来进取心所持发行人自有本钱的锁定限期自动行为延6个月。

东边库存

AuroraInvestmentLimited无怨接受:不计发行人的高音部裸体发行外,

限度局限署

发行发行人的比成为搭档将由我国发行和贩卖。,发行人自有本钱

恣意锁定 自上市之日起12个月内,不得导演让或付托另东西导演行政机关公司。

诺: 发行人发行自有本钱前裸体发行自有本钱。,发行人去甲能导演回购。

或直接拥有发行人发行自有本钱前裸体发行自有本钱。。

周忠文、周华真、周废名、卞凌、向钢、Xiaolin无怨接受:作为发行人的董事、

监事或地位较高的行政机关人员让的库存不得超越

行人等同的百分之二十五个人组成的橄榄球队。;在缺乏此类工作后六月。,不成让人

导演和直接拥有发行人自有本钱。在六月的申报后打月内经过证明

在使结合市贩卖的库存数导演或直接地

修剪不得超越50%。上市6后发行人个月内如发行人自有本钱陆续20

全部市日的结算少于发行价。,或上市后6个月端子结算少于发行

价,个人所导演和直接拥有发行人自有本钱的锁定限期自动行为延6个月。个人

不因公、因离任等惹起拒不实行上述的无怨接受的。。

保密的(主寄销品去市场买东西额商): 广发使结合库存直达的火车或汽车公司

招股说明书(结算单) 签字日期: 2014年12月8日

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发行人结算单

公司及全套服装董事、监事、地位较高的行政机关层无怨接受在招股说明书中缺乏虚假记载。、

给错误的劝告性使适应或主修的放弃,它的忠诚。、精密、结合的性发动个人和相干法度。

指责。

公司、刑柱成为搭档、公司现实把持人及全套服装董事、监事、地位较高的行政机关层无怨接受,如

公司招股说明书中有虚假记载。、给错误的劝告性使适应或主修的放弃,落得花费者举行使结合市

中蒙受遗失的,依法抵补花费者遗失。

公司对负有责任人和会计学对负有责任人、会计学机构对负有责任人在招股说明书中栅栏

会计学传达忠诚、结合的。

中国1971证监会、及其他政府部门在这一成绩上作出的诸如此类确定或评论。,不弄清

对公司自有本钱或自有本钱价值的实在性判别或公约。诸如此类相反的发表。

明是虚假的版本。。

地面使结合法的规则,依法发行自有本钱后,公司行政机关与进项的替换,由公司

自发地对负有责任,这种替换引来的花费风险,花费者对本身对负有责任。。

花费者对招股说明书及其摘要有诸如此类疑问。,你应该顾及你本身的自有本钱经纪人。

人、代理人、会计学或及其他专业参事。”

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要紧事项点明

该公司惹起花费者对以下首要成绩和关怀的关怀

总效果材料。

一、新股票发行与老股发行伸出

发行自有本钱的号码不超越7个。,900万股,发行后的总公平实足10%。。最初

举行新股票发行,新股票发行号码不超越7家。,900万股;地面这一成绩的调查的结果,若新

自有本钱发行募集资产净数超越基金等同,公司将应和地缩减新股票发行。

号码,同时裸体发行,裸体发行的进项不属于公司自己的事物。。

假设同样成绩是裸体贩卖的,裸体募股的号码无力的超越3个。,950万股不应超越本身。

情愿复兴12个月超过的限度局限期花费者意识到Num,由周的花费、Kim Dae赢了

奥罗拉 Investment 公司按规则拥大约库存号码直达的火车或汽车

绥靖裸体去市场买东西合格证书的库存比为;公司及其他成为搭档不预裸体开展。

售。IPO和裸体发行的号码由公司和S确定。

中国1971使结合市场的限价及相干规则与断言,在上述的发行限期内,协商确定。。

本管保的寄销品去市场买东西额费由号码确定。

开拓和去市场买东西的号码与IS号码的比。保举费、审计费、代理人费、传达说明费、

发行佣金等及其他费由公司承当。

裸体发行自有本钱与成为搭档裸体发行自有本钱关系到。,公司所有框架在让后无力的发生。

主修的变化,刑柱成为搭档、现实把持器缺乏方法。;董事会、中西部及东部各州的县议会与行政机关迅速移动

这次成为搭档裸体发行自有本钱缺乏替换。,成为搭档裸体发行自有本钱对公司管理与安康的假装

生产经纪将无力的发生主修的假装。。

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二、送还分派保险单

(1)发行前送还分派

地面12月经过的第三届年度成为搭档大会决议,公司

新股票发行前的未分派送还由新股票发行。。

(二)发行和上市后的股息分派保险单。

地面证监会的《股票上市的公司条例第第三号——现钞分部》,

2014年12月6日,公司2014年第三次暂时成为搭档大会以为经过了《涉及修正<公 司守则="司守则">(草案)动机,公司上市后的送还分派保险单如次:

1、分赃保险单

公司应珍视有理的断言和反对的话,意识到成为搭档有理花费

回归和思索公司的可继续开展。,创立继续、稳固和精神饱满的的股息保险单,采用现钞、

自有本钱、现钞与自有本钱或法度相结合、法度容许送还分派的及其他方法。公司使生效利

分派分派应遵照随后规则:

(1)股息分派令

当公司分派当年的纳税后送还时,该当精炼送还的10%吸收公司法定公积金。公

司法定公积金累计额为公司注册本钱的50%超过的,它不克不及再被精炼。。

2。公司法定公积金不足的到达。,如本条例的规则撤回法定条目

公积金前,咱们应该用眼前的送还到达窟窿。。

三。公司将精炼法定公积金纳税后送还。,成为搭档大会决议,你也可以从纳税后有助于。

居击中要害精炼公积金。。

(4)公司到达失败并精炼盈余后的送还,按成为搭档持股比计算

配,除了,守则规则不分派库存。。

成为搭档大会违背前款规则,在公司到达失败和精炼法定公积金前向成为搭档分

配送还的,成为搭档应该免除违背规则分派的送还。

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公司送还分派不得超越总送还的广袤,对公司的继续经纪缺乏伤害。

力。

公司拥大约公司库存不预发行。。

假设公司有年度营业送还,则指年度送还

机遇或公司如有主修的花费平面图或主修的现钞补偿等事项发生(募集资产文章除外),

你不克不及薪水股息。。 首要花费平面图或首要现钞补偿指: 在侵入的打月内,该公司计划作出海内确定。

花费、购置物资产或购置物稳固的总费达成O

吞吐量的10%,超越3,000元人民币。

(2)股息比。

董事会应思索通电话学特点、开展阶段、使自花授精行政机关典范、送还水

然后条件有主修的的本钱补偿署等,如随后基谐波的预备现钞股息

案:

公司开展阶段成年人的,无主修的本钱湍流。,当分派送还时,现钞

股息应占送还分派的80%。;(2)公司的开展阶段是东西成年人的的阶段。

首要本钱补偿署,当分派送还时,现钞分赃在这次送还分派中所占比最

低应达成40%;③公司开展阶段属成长期且有首要本钱补偿署,举行送还分

记时,现钞分赃在这次送还分派中所占比最小的应达成20%;

公司开展阶段不易相处的区别但有首要本钱补偿署,可以如前款处置。。

孤独董事应清楚的现钞股息分派伸出。

(3)送还分派工夫区间

在that的复数年的送还合格证书下,公司每年至多分赃一次。,董事会可以地面公司的经

公司提议派发中期股息。。

(4)自有本钱股息合格证书

公司可以气流年度送还和现钞流量使适应。,最小的现钞股息率和公共利益腰槽保证。

在有理本钱量度和自己的事物制框架的房屋下,股息股息。

法定公积金转为公平时,剩余额公积金实足注册本钱

1-1-6

的25%。

(5)送还分派保险单的方针决策航线

公司的年度股息分派平面图由公司行政机关。、董事会是鉴于公司在每一政府财政击中要害表示

利润情势、资产责任和成为搭档报答规划图提升分赃提议和预案,孤独董事应薪水股息。

案孤独发表反对的话,公司成为搭档大会对送还D作出了确定。,公司董事

应该完成或结束股息(或自有本钱)的内比配。;

(2)适合国家法度、法度、法规和守则的规则,董事会可以举行分派。

中期股息或特殊股息平面图,公司成为搭档大会作出送还确定后,公司董

事应该完成或结束股息(或自有本钱)的内比配。;

(3)中西部及东部各州的县议会应演技公司股息保险单。

并监视方针决策程序。,对BO气流或严厉批评的送还分派保险单的请教,后半部

经过的监视员人数,假设一家公司有一位内部掌管(而不是一位掌管)

过,公司决议书公报时、内部监事(如有)和中西部及东部各州的县议会

复核反对的话;

(4)成为搭档大会以为送还分派使适应;,公司应采用操纵和孤独董事的多种方法

中小成为搭档沟通与交流,充足倾听取小成为搭档的反对的话和断言。,即时适应中小股

关怀东边成绩;

(5)演讲期内的进项,但董事会董事会,公司应活期演讲。

说明惹起,孤独董事应对这次发行提升孤独反对的话。,成为搭档大会聚集时,公司将列席会议。

议外,开票平台也应以N的齐式提供给成为搭档。;

无效备款以支付中小成为搭档权益,维修中小成为搭档的法定权益

益,气流或修正公司送还分派保险单时,董事会、孤独董事与合格成为搭档可以

在成为搭档大会上裸体征询由舆论决定,应该经过杂多的海峡(包罗但不限于电话学)、

肖像画法、邮筒、相互作用平台等与SH精神饱满的沟通和交流,充足倾听

小成为搭档的反对的话与诉请,并即时适应中小股关怀东边成绩。

公司送还分派保险单的气流或修正,孤独董事应

就送还分派的气流或严厉批评表达孤独反对的话;

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与制造商送还分派保险单的气流或修正,应该由成为搭档列席。

会的成为搭档(包罗成为搭档代理人)所持由舆论决定的二分经过超过经过;用钳子钳起现钞

股息保险单的修长的或变换。,守则规则的合格证书该当绥靖。,展示后扮演

应和方针决策程序,并经列席成为搭档大会的成为搭档所持由舆论决定的三分之二超过经过;

⑨董事会在送还分派预案中该当对保留的未分派送还�

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