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汇中股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_交易所公告_市场

  姓汇众家用电器分开有限公司 招股说明书

  创业板风险预警

  估量股市将在创业板需求上市。,需求有较高的装饰。

  风险。创业板公司业绩反复无常。、高营业风险、退市风险等

  点,装饰者正视较大需求风险。装饰者应充分认识创业板需求。

  公司发表的装饰风险及风险错杂,谨慎装饰方针决策。

  姓汇众家用电器分开有限公司

  Tangshan Huizhong Instrumentation Co., Ltd.

  (地址):姓市高新技术开发区清华路

  最早的户外募股与创业板上市

  招股说明书

  保 荐 人:

  主寄售商:

  (天河北路) 183 号大都会连拱廊 43 楼)

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  姓汇众家用电器分开有限公司 招股说明书

  散布概略

  发行产权股票典型 人民币权益股 股)

  户外流通 1,200 万股

  在位的:新股票发行等于 600 万股

  公 合股开展

  600 万股(公合股开展售分开所得资产不归公司拿)

  名次分开数

  按照查询成果,术语估量新的畜牧业的等于将超越CAPI

  总本钱断言,公司将缩减发行新股票的等于。,同时,也将变高公司合股的感兴趣的事。

  户外发行产权股票等于,但不超越公司合股拟户外发行产权股票等于

  上极限,且新股票与公合股开展售分开的实践发行使积聚不超越本

  次户外发行等于。

  新 产权股票发行与让 公司总效果合股自通行公司条例之日起发作多样化。

  等于核算机制 该详细提出某事的开票日不得在表面之下 36 个月,户外发行产权股票可以户外发行。。担保大众

  合股开展售后产权股票公司的所有制构成不发作大多样化、实践控

  对人缺少无论哪个转变。,公司办理与创作经营的必要的

  下,公司拿合股按T使均衡承当完全同样的使均衡。

  户外发行产权股票,都不的刚要他们的分开。 25%,使积聚不超越

  过 1,050 万股。

  每股面值 人民币 元

  每股发行价钱 元/股

  估量发行日期 2014 年 1 月 15 日

  上市的债券市税 深圳债券市税

  发行后总资本的 4,800 万股

  公司股份合股、实践把持人、董事、初级办理全体职员张丽欣

  其匹偶、带有同等性质的行动徐文志,王勇村,公司董事兼初级处理者、

  刘春华、马安斌,公司董事苏志强、刘健尹,创始人合股和公司

  掌管王键,创始人合股Dong Jianguo、张继春、李志钟、王丽晨接纳:

  1、公司自上市之日起 36 个月内,不得让或付托别人办理。

  本 分股前合股持股 公司持局零件开,都不的由公司回购其公司持局零件开;公司

  自上市之日起 36 个月后两年内,每年可让分开数不超越与制造商公司的分开。

  限度局限推销术整理、合股对

  公司持局零件开租费的 25%,贬低不在表面之下发行价。

  握住分开的自发地持股 股息在该间分派。、送红股、扩大资本的、发行新股票或发行权

  等额分配金、除权行动,计划中的价钱将作分歧的整洁的。;

  诺

  2、公司自上市之日起 6 在第一月内,术语该公司的产权股票是陆续的。 20 个市日的

  沉淀在表面之下发行价。,或许自上市之日起 6 沉淀在表面之下本月底。

  行价,持股公司产权股票锁定期延伸 6 一个月的时间(术语上述的间是户外的)

  司发作派发分配金、送红股、扩大资本的、发行新股票或发行权等额分配金、

  除权行动,计划中的价钱将作分歧的整洁的。;

  3、在上述的两项接纳中,,不因有或起作用多样化、退职等引起

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  姓汇众家用电器分开有限公司 招股说明书

  并废上述的接纳。;鉴于烦乱,徐文志缺少转变任务。、退职及别的寻求的来源

  因并废上述的接纳。。

  公司掌管Sun Kai、Bai Jie的接纳:公司自上市之日起 36 个月内,不转

  让或许付托别人办理其公司持局零件开,公司也缺少回购。

  公司持局零件开。

  除上述的接纳外,拉力新、王勇村、刘春华、马安斌、苏志强、

  刘健尹、王键、孙锴、Bai Jie的接纳:山肩公司董事、监事、初级管

  办理全体职员循环,每年可让分开不超越其公司持局零件开租费的

  25%;离任六点月,不让公司持局零件开。徐文志接纳:

  在张丽欣山肩公司董事、监事、初级管办理全体职员循环,每年可让

  分开不超越其公司持局零件开租费的 25%;在烦乱的后半段

  年内,不让公司持局零件开。

  本公司发行前,除ABO露天的拿敢情合股

  公司合股与公司合股:公司自上市之日起一年内,不行让的或

  者付托别人办理其公司持局零件开,公司也缺少回购。握住

  公司产权股票。

  有价债券(主寄售商) 广发债券分开有限公司

  招股说明书签字日期 2013 年 12 月 19 日

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  发行人申请有特殊教育需要

  发行人和董事、监事、高层办理接纳:本招股说明书中缺少虚伪记载。、误

  小道消息或大放弃,它的确凿性。、精确、完全性承当团体和相互关系法度责任。。

  公司许诺人和会计全体职员许诺人、会计全体职员机构许诺人担保财政计算全体职员一

  使充满真实、精确、完全。

  发行人与股份合股、实践把持人、董事、监事、初级办理层和倡议者合股接纳:

  本招股说明书中有虚伪记载。、给过失的劝告性陈说或大放弃,断定发行人无论契合法度。

  发行术语明显。、物质性势力,发行人将按照产权股票的价钱回购整个发行产权股票。

  部新股票,股份合股将敦促发行人回购拿新股票。;股份合股、实践控

  造人、董事、监事、初级办理层和投掷人合股将回购分开

  户外发行原约束度局限分开(术语该公司为LIS)、扩大资本的、发行新股票或发行权等

  除息、除权行动,上述的分开数将作分歧的整洁的。;本招股说明书中有虚伪记载。、误

  小道消息或大放弃,领到装饰者在债券市中遭遇遗失。,依法补偿损失装饰者遗失。

  柴纳证监会、别的政府部门在这一成绩上作出的无论哪个决议或评论。,不表现其发行。

  对产权股价或进项的物质性断定或担保。无论哪个与之相反的陈说都是过失的。

  不育陈说。

  按照债券法的抄本,依法发行产权股票后,发行人事情和进项的多样化,发行人

  许诺线,这种多样化抵达的装饰风险,由装饰者自许诺线。

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  姓汇众家用电器分开有限公司 招股说明书

  要紧事项微量

  装饰者请朝外细阅招股说明书。,并特殊关怀下述要紧事项微量。

  一、公合股开展售分开限制及公司或企业势力

  请装饰者供奉。、申购皱纹中思索公合股开展售分开的错杂。

  公司总效果合股自通行公司条例之日起发作多样化。让示企图投票数日止均不

  在表面之下 36 个月,户外发行产权股票可以户外发行。。担保大众合股开展售后产权股票公司的所有制构成不

  发作大多样化、实践控对人缺少无论哪个转变。,公司办理与创作经营的必要的

  下,公司拿合股按T使均衡承当完全同样的使均衡。户外发行产权股票,且

  不超越他们的持股。 25%,使积聚不超越过 1,050 万股。

  户外发行产权股票的合股列举如下。:

  发行前 发行后

  老股让

  序号 合股姓名 合股类型

  持股等于 持股使均衡 持股等于 持股使均衡

  (10000股)

  (10000股) (%) (10000股) (%)

  股份合股、实践把持

  拉力新

  1 2,00 49.7690 298.6133 1,79867 37.3268

  人、董事、总处理者

  王勇村 董事、副总处理者

  2 627.0000 14.9286 89.5714 537.4286 164

  诚信发出隆隆声 机构装饰者

  3 200.0000 4.7619 28.5714 171.4286 714

  苏志强 董事

  4 193.8000 4.6143 27.6857 166.1143 607

  董建国 权益合股

  5 142.5000 3.3929 20.3571 122.1429 2.5446

  刘健尹 董事

  6 136.4200 3.2481 19.4886 116.9314 2.4361

  张继春 权益合股

  7 1300 3.1214 18.7286 11714 411

  股份合股、实践把持

  许雯志

  8 128.0000 3.0476 18.2857 109.7143 2.2857

  行动分歧的人

  刘春华 董事、董事会书记

  9 125.4000 2.9857 17.9143 107.4857 2.2393

  李志钟 权益合股

  10 122.7400 2.9224 17.5343 105.2057 2.1918

  王键 监事

  11 119.7000 2.8500 17.1000 1000 2.1375

  王李琛 权益合股

  12 111.3400 2.6510 15.9057 95.4343 1.9882

  马安斌 董事、财务总监

  13 00 0.2381 1.4286 8.5714 0.1786

  舒贤哈 权益合股

  14 3.0000 0.0714 0.4286 2.5714 0.0536

  史跃军 权益合股

  15 3.0000 0.0714 0.4286 2.5714 0.0536

  孙锴 监事

  16 3.0000 0.0714 0.4286 2.5714 0.0536

  刘志成 权益合股

  17 000 0.0476 0.2857 1.7143 0.0357

  曹贺刚 权益合股

  18 000 0.0357 0.2143 57 68

  东林铺 权益合股

  19 000 0.0357 0.2143 57 68

  吴永新 权益合股

  20 000 0.0357 0.2143 57 68

  白洁 监事

  21 000 0.0357 0.2143 57 68

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  发行前 发行后

  老股让

  序号 合股姓名 合股类型

  持股等于 持股使均衡 持股等于 持股使均衡

  (10000股)

  (10000股) (%) (10000股) (%)

  杜长征 权益合股

  22 000 0.0357 0.2143 57 68

  张广亮 权益合股

  23 000 0.0357 0.2143 57 68

  刘孝汉 权益合股

  24 000 0.0357 0.2143 57 68

  赵宏建 权益合股

  25 1.2700 0.0302 0.1814 86 27

  路露 权益合股

  26 1.2000 86 0.1714 286 14

  王福明 权益合股

  27 1.2000 86 0.1714 286 14

  刘应泽 权益合股

  28 1.2000 86 0.1714 286 14

  魏顺勇 权益合股

  29 1.2000 86 0.1714 286 14

  刘东 权益合股

  30 1.2000 86 0.1714 286 14

  褚景辉 权益合股

  31 00 38 0.1429 571 0.0179

  孙忠辉 权益合股

  32 00 38 0.1429 571 0.0179

  姚陶虹 权益合股

  33 00 38 0.1429 571 0.0179

  叶红 权益合股

  34 00 38 0.1429 571 0.0179

  李木德 权益合股

  35 00 38 0.1429 571 0.0179

  刘震 权益合股

  36 00 38 0.1429 571 0.0179

  陈冰 权益合股

  37 00 38 0.1429 571 0.0179

  韩春苗 权益合股

  38 00 38 0.1429 571 0.0179

  耿秀华 权益合股

  39 00 38 0.1429 571 0.0179

  王全福 权益合股

  40 00 38 0.1429 571 0.0179

  刘国胜 权益合股

  41 00 38 0.1429 571 0.0179

  李斌 权益合股

  42 00 38 0.1429 571 0.0179

  张培旭 权益合股

  43 00 38 0.1429 571 0.0179

  陈辉 权益合股

  44 00 38 0.1429 571 0.0179

  林振刚 权益合股

  45 000 0.0190 0.1143 0.6857 0.0143

  孙小海 权益合股

  46 000 0.0190 0.1143 0.6857 0.0143

  张怀忠 权益合股

  47 000 0.0190 0.1143 0.6857 0.0143

  蔡小东 权益合股

  48 000 0.0190 0.1143 0.6857 0.0143

  张海军 权益合股

  49 000 0.0190 0.1143 0.6857 0.0143

  李艳芮 权益合股

  50 000 0.0190 0.1143 0.6857 0.0143

  郭晨 权益合股

  51 000 0.0190 0.1143 0.6857 0.0143

  宋海生 权益合股

  52 000 0.0190 0.1143 0.6857 0.0143

  曹翠萍 权益合股

  53 000 0.0190 0.1143 0.6857 0.0143

  邹佳 权益合股

  54 000 0.0190 0.1143 0.6857 0.0143

  张冉 权益合股

  55 0.6000 0.0143 0.0857 143 0.0107

  焦仲伟 权益合股

  56 000 0.0119 0.0714 0.4286 0.0089

  陈爱忠 权益合股

  57 000 0.0119 0.0714 0.4286 0.0089

  张宗永 权益合股

  58 000 0.0119 0.0714 0.4286 0.0089

  刘江李 权益合股

  59 000 0.0119 0.0714 0.4286 0.0089

  陈力峰 权益合股

  60 000 0.0119 0.0714 0.4286 0.0089

  张雅军 权益合股

  61 000 0.0119 0.0714 0.4286 0.0089

  谢辉 权益合股

  62 000 0.0119 0.0714 0.4286 0.0089

  田春飞 权益合股

  63 000 0.0119 0.0714 0.4286 0.0089

  姚文平 权益合股

  64 000 0.0119 0.0714 0.4286 0.0089

  高桥营 权益合股

  65 000 0.0119 0.0714 0.4286 0.0089

  郭勇 权益合股

  66 000 0.0119 0.0714 0.4286 0.0089

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  发行前 发行后

  老股让

  序号 合股姓名 合股类型

  持股等于 持股使均衡 持股等于 持股使均衡

  (10000股)

  (10000股) (%) (10000股) (%)

  郑伟 权益合股

  67 0.3700 0.0088 0.0529 0.3171 0.0066

  马继成 权益合股

  68 0.3700 0.0088 0.0529 0.3171 0.0066

  李文彬 权益合股

  69 0.3700 0.0088 0.0529 0.3171 0.0066

  刘晨阳 权益合股

  70 0.3700 0.0088 0.0529 0.3171 0.0066

  孙学义 权益合股

  71 0.3700 0.0088 0.0529 0.3171 0.0066

  钱币处于优势 权益合股

  72 0.3700 0.0088 0.0529 0.3171 0.0066

  张铁 权益合股

  73 0.3700 0.0088 0.0529 0.3171 0.0066

  史祥科 权益合股

  74 0.3700 0.0088 0.0529 0.3171 0.0066

  王俊志 权益合股

  75 0.3700 0.0088 0.0529 0.3171 0.0066

  宋旭东 权益合股

  76 0.3000 0.0071 0.0429 71 0.0054

  王伟 权益合股

  77 0.3000 0.0071 0.0429 71 0.0054

  阿戈斯蒂诺·迪·杜乔 权益合股

  78 0.3000 0.0071 0.0429 71 0.0054

  郭应英 权益合股

  79 0.3000 0.0071 0.0429 71 0.0054

  张民 权益合股

  80 0.3000 0.0071 0.0429 71 0.0054

  户外发行产权股票的合股包含股份股、实践把持人及其带有同等性质的人、持股 10%

  计划中的合股及这次户外发行前 36 公司董事第一月内、监事、初级办理全体职员、小片技

  伤科全体职员的合股和倡议者。因公司的拿合股接纳按照

  同使均衡户外发行产权股票,都不的刚要他们的分开。 25%,故,这些合股在贬低名次。

  后产权股票,公司所有制构成弱发作大多样化,实践把持器弱转变。。再一次,鉴于权利的大众

  对到达开展的宗教信仰,这些合股在贬低名次。后产权股票,董事会、中西部及东部各州的县议会、初级办理全体职员

  小片技术全体职员弱有大多样化。,故,这些合股在贬低名次。分开对公司办理构成及创作

  事情将弱发生要紧势力。。

  占卜机构和发行人的募捐人以为,发行人的分开是契合法度的。、建立和建立

  的抄本,实行公司或企业方针决策或审批顺序,户外发行的拿权缺少争议。,无以誓言约束、

  依法上冻和别的不行让的术语。,发行人合股户外出售后产权股票发行人的所有制构成弱发作重

  大多样化,实践把持器弱转变。,对公司办理构成及创作事情将弱发生要紧势力。。

  二、发行人与股份合股、实践把持人、持股 5%计划中的的大合股、

  董事、监事、初级办理全体职员、投掷人和别的合股的要紧接纳

  相互关系约束办法

  (1)名次分开和自发地锁定的接纳

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  公司股份合股、实践把持人、董事、初级办理全体职员张丽欣其匹偶、分歧行动人许

  文芝,王勇村,公司董事兼初级处理者、刘春华、马安斌,公司董事苏志强、刘健尹,

  创始人合股和公司掌管王键,创始人合股Dong Jianguo、张继春、李志钟、王丽晨接纳:

  1、公司自上市之日起 36 个月内,不得让或付托别人办理。公司持局零件开,也

  不得不公司回购其公司持局零件开;公司自上市之日起 36 个月后两年内,每年可让公

  司分开等于不超越其公司持局零件开租费的 25%,贬低不在表面之下发行价。述

  在此间发给股息。、送红股、扩大资本的、发行新股票或发行权等额分配金、除权行动,则

  计划中的价钱将作分歧的整洁的。;

  2、公司自上市之日起 6 在第一月内,术语该公司的产权股票是陆续的。 20 个市日的沉淀在表面之下发行价。,

  或许自上市之日起 6 沉淀在表面之下本月底。行价,持股公司产权股票锁定期延伸 6 个

  月(若上股息在该间分派。、送红股、扩大资本的、发行新股票或发行权等额分配金、除权

  行动的,计划中的价钱将作分歧的整洁的。;

  3、在上述的两项接纳中,,不因有或起作用多样化、退职等引起并废上述的接纳。;

  鉴于烦乱,徐文志缺少转变任务。、退职等引起并废上述的接纳。。

  公司掌管Sun Kai、Bai Jie的接纳:公司自上市之日起 36 个月内,不行让的或许付托别人办理

  其公司持局零件开,都不的由公司回购其公司持局零件开。

  除上述的接纳外,拉力新、王勇村、刘春华、马安斌、苏志强、刘健尹、王键、孙锴、

  Bai Jie的接纳:山肩公司董事、监事、初级管办理全体职员循环,每年可让分开不超越其所握住

  公司产权股票租费的 25%;离任六点月,不让公司持局零件开。徐文志接纳:在张

  利辛作为公司董事、监事、初级管办理全体职员循环,每年可让分开不超越其所持局部公司

  分开租费的 25%;在拉力新离任六点月,不让公司持局零件开。

  公司发行前 除上述的敢情人外,别的拿敢情合股及

  Sheng接纳:公司自上市之日起一年内,不得让或付托别人办理。公司持局零件开,都不的

  由公司回购其公司持局零件开。

  (二)户外出售前持股 超越5%的合股、董事、初级办理层和投掷人合股持股

  企图或缩减企图

  公司上市后,户外发行前持股 超越5%的合股、董事、初级办理层和投掷人合股

  在不违背其在公司最早的户外发行时所作出的户外接纳的限制下能够减持零件分开。在公

  司自上市之日起满 36 个月后两年内,每年可让分开数不超越与制造商公司的分开。所持局部公司股

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  姓汇众家用电器分开有限公司 招股说明书

  份租费的 25%,贬低不在表面之下发行价。股息在该间分派。、送红股、转

  本钱存量扩大、发行新股票或发行权等额分配金、除权行动,计划中的价钱将作分歧的整洁的。,并缩减

  前 3 市日将颁布。。公司上市后,持股 超越5%的合股缩减持股,公司将监视它的设计。 3

  市日将颁布。。

  (三)在三年内稳固公司股价的详细提出某事

  1、持股详细提出某事

  公司上市后三年内,术语公司的股价是陆续的 20 各市日沉淀在表面之下最新发行价。

  的每股净资产,继续公司或企业法度法规、柴纳证监会、深圳债券市税等公司或企业抄本

  在正常化法度贴纸的必要条件下,公司股份合股、实践把持人、户外发行前持股 超越5%股

  东、董事(孤独董事除外)、初级办理层和投掷人合股接纳增持公司分开,在位的:

  (1)公司股份合股、实践把持人、董事、初级办理全体职员张丽欣 6 第一月内包装风格。

  公司的资本的租费不在表面之下总计的AMO。 1%、不超越公司产权股票在前的涨幅。

  本租费的 2%的分开。。,而上市后三年内,公司将弱成龙。、退职等引起而废实行

  该接纳;

  (2)户外发行前的持股使均衡 超越5%的合股、董事、初级办理全体职员王勇村在 6 个月内以集

  股价下跌不在表面之下本钱租费 、不超越公司产权股票在前的涨幅。

  本租费的 1%的分开。,而上市后三年内,公司将弱成龙。、退职等引起而废实行

  该接纳;

  (3)除张丽欣并且、王勇村露天的别的在职者董事(孤独董事除外)、初级办理全体职员、

  投掷人合股 6 第一月内包装风格。竞相出高价或主要产品市方法绝对的增持不在表面之下增持前公司资本的租费

  的 1%、不超越公司产权股票在前的涨幅。本租费的 2%的分开。。,详细计划中的,它们将在最早的户外募股前进行。

  分开持股使均衡扩大。,而上市后三年内,公司将弱成龙。、离任

  和别的引起废约言。;

  (4)公司上市后三年内新从事的董事(孤独董事除外)和初级办理全体职员在 6 个月

  内以集中竞相出高价或主要产品市方法团体增持不在表面之下 1 万股公司分开(若公司上市后发作派发

  分配金、送红股、扩大资本的、发行新股票或发行权等额分配金、除权行动,分开等于扩大

  将分歧的整洁的,且在公司上市后三年内不因有或起作用多样化、退职等引起而废实行该承

  诺。

  1-1-8

  姓汇众家用电器分开有限公司 招股说明书

  上述的敢情人继续分享公司产权股票价钱。 20 第一市日在表面之下最新审计的每股净资产

  日起的 5 公司将在市不日以单色使充满公司。,包含但不限于扩大持股的方法。、

  计划中的分开等于和使均衡的数据,并由公司宣告。。计划中的敢情人自公报之日起开端。 6 个月

  最后阶段持股详细提出某事,并接纳在最后阶段减产详细提出某事后。 6 第一月内弱再名次分开。,购后

  公司的股权分派应契合上市术语,扩大分开的行动该当契合公司条例。、债券法及别的

  相互关系法度、深圳产权股票市所的行政规章及相互关系事情抄本、便笺断言。

  2、分开回购详细提出某事

  上述的敢情人最后阶段了详细的增额详细提出某事后,该公司的股价依然是陆续的。 20 个市日

  少于最新审计的每股净资产。,该公司将回购零件分开。,并且公司的股价是陆续的。 20

  个市日少于最新审计的每股净资产。之日起的 5 市日产权股票回购的讨论

  案,回购价钱不高于比来一期经审计的每�

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